Сообщаем о проведении очередного Заседания Совета директоров ОАО "ЧиркейЭСстрой "

ПРОТОКОЛ №5/09

См. http://www.chges.ru/stockholders/info/osa

Дата заседания                                                                      17 ноября 2009г

Место проведения               г.Махачкала,ул.Казбекова,пр. Автомобилистов, 7а

Форма проведения                                                          заочное голосование

В работе Совета Директоров и в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие (заочно):

Борисов Д.С., Стафиевский В.А., Марцинковский Г.О., Попов В.Н. .Вислович А.И., Идрисов А.И.

Кворум для принятия решений имеется. 

  Повестка дня:

1. Об изменении доли участия ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в ООО КБ «Чиркейэнергобанк».

2. Об участии ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

3. Об    утверждении     скорректированных    целевых    значений    годовых    КПЭ     ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2009 год.

4. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельность.

5. Об   утверждении   Методики  расчета  и   оценки   КПЭ   на  2010   год,   за  исключением инвестиционных КПЭ.

6. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.

7. Об одобрении уточненной программы развития Общества на 2009 год.

8. Об одобрении Программы антикризисных мероприятий Общества на 2009 год.

9. О выполнении решения Совета директоров Общества от 21.09.2009 (протокол № 3/09).

10. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.

11. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.